Бізнес, приготуйся! Вже 28 квітня 2020 року набере чинності Закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів…», який передбачає нові правила розкриття кінцевих бенефіціарів компаній.
Найперше, кінцевими бенефіціарами є фізичні особи, які здійснюють фактичний контрольний вплив на діяльність компанії. Раніше, компанії були зобов’язані повідомляти державних реєстраторів про кінцевих бенефіціарів при початковій державній реєстрації та при зміні бенефіціарів, із квітня цього року така інформація має подаватись ще й:
- вже зареєстрованим юридичними особами (протягом 3 місяців з моменту затвердження КМУ форми структури власності, про що ми вас додатково повідомимо);
- щорічно – протягом 14 календарних днів з дати реєстрації починаючи з наступного року.
Про бенефіціара бізнесу необхідно подавати такі відомості: прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, країну громадянства, паспортні дані, місце проживання, податковий номер, характер та структуру бенефіціарної власності.
Які документи необхідно буде подавати державному реєстратору:
- Структуру власності (за затвердженою урядом формою);
- Витяг або виписку про реєстрацію юридичної особи учасника;
- Нотаріально засвідчену та належним чином оформлену копію паспорта бенефіціара.
У випадку, якщо бізнес порушить нові правила подання інформації про бенефіціарів діючому бізнесу можуть виставити штраф у розмірі до 51 000 грн., а компанія які лише здійснюють свою державну реєстрацію – відмовити у такій реєстрації.
Радимо, усі представникам бізнесу проконтролювати подання документів про кінцевих бенефіціарів та вчинити для цього необхідні дії. АО «Твій адвокат» допоможе вам впорядкувати усі документи відповідно до вимог чинного законодавства.
Записуйтеся на консультацію 📲 (067) 351 35 00
🏪 м. Тернопіль, Микулинецька 3А, офіс 703